У Львові СБУ блокувала великий конвертцентр

Фото: СБУ У Львові ліквідували великий конвертаційний центр

Оперативники спецслужби блокували діяльність найбільшого конвертаційного центру із щорічним оборотом у 20 млрд гривень.

  У Львові СБУ блокувала незаконну діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів зі щорічним оборотом у 20 млрд гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ.   Оперативники спецслужби встановили, що організували конвертаційний центр двоє львівських бізнесменів. Вони зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у декількох областях країни.   «Організатори центру забезпечували клієнтам мінімізацію податків, штучне завищення валових витрат, конвертацію коштів, документальне «прикриття» безтоварних операцій, незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ», — йдеться в повідомленні.   За попередніми підрахунками, тільки протягом 2020 року зловмисники конвертували майже 20 млрд гривень.   При проведенні більше 30 обшуків правоохоронці виявили печатки фірм з ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку, готівку та інше майно на суму понад 60 млн гривень.     Раніше повідомлялося, що в Донецькій області правоохоронці викрили конвертаційний центр, який вивів у тінь більш як 1,5 млрд гривень.   Також у Києві СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру з оборотом в 15 млрд гривень.      

Джерело

Exit mobile version