Оперативники спецслужби блокували діяльність найбільшого конвертаційного центру із щорічним оборотом у 20 млрд гривень.
У Львові СБУ блокувала незаконну діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів зі щорічним оборотом у 20 млрд гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Оперативники спецслужби встановили, що організували конвертаційний центр двоє львівських бізнесменів. Вони зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у декількох областях країни. «Організатори центру забезпечували клієнтам мінімізацію податків, штучне завищення валових витрат, конвертацію коштів, документальне «прикриття» безтоварних операцій, незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ», — йдеться в повідомленні. За попередніми підрахунками, тільки протягом 2020 року зловмисники конвертували майже 20 млрд гривень. При проведенні більше 30 обшуків правоохоронці виявили печатки фірм з ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку, готівку та інше майно на суму понад 60 млн гривень. Раніше повідомлялося, що в Донецькій області правоохоронці викрили конвертаційний центр, який вивів у тінь більш як 1,5 млрд гривень. Також у Києві СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру з оборотом в 15 млрд гривень.